Quy định chống rửa tiền của công ty xổ số Canada

Để chống lại hành vi rửa tiền bất hợp pháp, công ty xổ số Cannada đã đưa ra quy định cụ thể buộc các đối tượng có liên quan phải chấp hành theo đúng quy định này.

 Việc này được đề cập đến trong báo cáo định kỳ vào hồi tháng 12/2017 vừa qua. Quy định do cố vấn Eby German, Công ty xổ số BCLC (Canada) tự đề ra Xổ số và được thông qua.


Những cơ hội luôn chờ bạn

Mục đích đưa ra quy định này là để chống lại nạn rửa tiền tại hệ thống sòng bạc mà BCLC sở hữu. Quy định này không phải lần đầu tiên được đưa ra. Trước đó, vào năm 2015, quy định tương tự được BCLC áp dụng nhưng không thành công bởi vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các cơ sở kinh doanh sòng bạc.

Tuy nhiên, năm 2017, BCLC lại một lần nữa đưa ra quy định mới và có những biện pháp áp dụng cương quyết và đồng bộ hơn. Quy định năm 2015 BCLC đưa ra là mỗi người tham gia đánh bạc chỉ được phép sử dụng cố định 1 số chip (một công cụ đánh bạc) và giá trị tối đa của nó là 10 nghìn USD trong vòng 24 tiếng đồng hồ.

Cùng với đó là người chơi phải xác minh được số tiền mặt hoặc hối ngân phiếu trong trường hợp muốn mua thêm. Khách hàng nào không cung cấp đầy đủ thông tin trên sẽ bị từ chối khi thực hiện giao dịch và có thông báo đến cơ quan chức năng.

Nguyên nhân mà BCLC buộc phải đưa ra quy định này vào năm 2015 đó là khi đó BCLC đã bị cảnh báo về hoạt động rửa tiền phi pháp khi mà BCLC mạo hiểm nhận cuộc giao dịch lên đến 137 triệu USD. Sau vụ việc gây chấn động ấy BCLC buộc phải xác minh rõ nguồn gốc số tiền giao dịch.

 Chi tiết: Xo so Minh Ngoc

Tuy nhiên, tiếc rằng sự chỉ đạo của các nhà chức trách chưa đến nơi và không mang lại kết quả như ý. Người chơi khi đó cũng nhanh chóng tìm ra các khe hở để lách luật như sử dụng hối ngân phiếu thay vì giao dịch bằng tiền mặt.

Và theo như các thông báo thì tài liệu ghi chép năm 2017, do tăng cường thực thi các quy định mà số vụ giao dịch bằng tiền không rõ nguồn gốc (tiền bẩn) giảm đi rất nhiều, nó xuống còn 10 triệu USD/năm. Song, giảm giao dịch bằng tiền nhưng số vụ giao dịch bằng hối ngân phiếu xổ số lại tăng cao.


Những tờ vé truyền thống

 Cập nhật: XS Minh Ngọc

Nguyên nhân người ta tăng giao dịch bằng hối ngân phiếu do không phải hối ngân phiếu nào cũng ghi danh, nếu giao dịch bằng hình thức này thì vẫn giữ được bí mật thông tin người giao dịch.

Như vậy tính ra dù giảm được giao dịch bằng tiền bẩn nhưng tính rủi ro do giao dịch bằng hối ngân phiếu lại tăng, thế là quy định đã đề ra gần như không mang lại kết quả khả quan.